（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知）J9九游会体育

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-047

扬州金泉旅游用品股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知

迫切实质指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月7日 - 本次鼓励大会接收的集合投票系统：上海证券往复所鼓励大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票神志：现场投票和集合投票相探求 - 现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年11月7日14点00分，扬州市邗江区杨寿镇转头路63号一楼会议室 - 集合投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鼓励大会集合投票系统，2024年11月7日，往复时辰段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 触及公开搜集鼓励投票权：孤立董事李伯圣先生当作搜集东谈主，就2024年扬弃性股票引发权术关系议案向公司合座鼓励搜集投票权

二、会议审议事项 - 议案1：《对于偏激节录的议案》 - 议案2：《对于制定的议案》 - 议案3：《对于提请鼓励大会授权董事会办理2024年扬弃性股票引发权术关系事宜的议案》

三、鼓励大会投票扎眼事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大会集合投票系统哄骗表决权的，不错通过往复系统投票平台或互联网投票平台进行投票 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，不错通过其任一鼓励账户插足投票 - 吞并表决权通过现场、集合投票平台或其他神志重叠进行表决的，以第一次投票遵守为准 - 鼓励对通盘议案均表决完满智商提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励 - 公司董事、监事和高档管理东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记行动 - 法东谈主鼓励应合手有法东谈主授权拜托书、法东谈主生意牌照复印件、鼓励帐户、合手股把柄以及出席者身份证进行登记 - 个东谈主鼓励应合手有本东谈主身份证、鼓励帐户卡进行登记 - 拜托代理东谈主的还需合手有授权拜托书、授权东谈主身份证复印件、授权东谈主股票帐户卡及代理东谈主身份证进行登记 - 他乡鼓励不错在登记截止日前用信函或传果然神志进行登记 - 会议登记方位：扬州市邗江区杨寿镇转头路63号公司一楼会议室 - 会议登记时辰：2024年11月5日（周二），上昼9∶30-11∶30，下昼2∶00-4：00

六、其他事项 - 出席会议的鼓励及鼓励代理东谈主请佩带关系证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会鼓励食宿费及交通费自理 - 会议关系神志： - 关系东谈主：赵仁萍 - 地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇转头路63号 - 电话：0514-87728185 - 传真：0514-87736211 - 邮编：225124 - 电子信箱：jane.zhao@yz-jinquan.com

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2024年10月23日

附件1：授权拜托书

报备文献 建议召开本次鼓励大会的董事会决策

附件1：授权拜托书 授权拜托书 扬州金泉旅游用品股份有限公司： 兹拜托 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为哄骗表决权。 拜托东谈主合手凡俗股数： 拜托东谈主合手优先股数： 拜托东谈主鼓励账户号：

| 序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 容许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于偏激节录的议案》 | | | | | 2 | 《对于制定的议案》 | | | | | 3 | 《对于提请鼓励大会授权董事会办理2024年扬弃性股票引发权术关系事宜的议案》 | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体同样的J9九游会体育，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。